Что будет, если заявление о снятии с учета контракта по исполненным обязательствам не будет предоставлено?

В случае непредоставления заявления о снятии с учета банк вправе в течение 90 календарных дней самостоятельно снять контракт с учета, уведомив об этом резидента не позднее 1 рабочего дня после даты снятия с учета, в случаях:
- исполнения/прекращения обязательств по контракту и наличия у банка подтверждающей информации об исполнении/прекращении обязательств;
- при неисполнении всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом в течение 90 календарных дней, следующих за датой, указанной в ведомости банковского контроля по контракту, как дата завершения исполнения обязательств.



Ответ


Согласно пункту 6.1. Инструкции Банка России № 181-И банк УК на основе содержащейся в ведомости банковского контроля информации вправе самостоятельно снять с учета контракт (договор) по истечении 90 календарных дней, следующих за датой, указанной ведомости банковского контроля по контракту в установленных законодательством Российской Федерации случаях.
Термины и определения

Контракт:

внешнеторговый контракт (договор), экспортный контракт

Банк:

уполномоченный банк (головной офис уполномоченного банка или филиал уполномоченного банка), принявший на учет контракт

Органы валютного контроля:

уполномоченные Правительством Российской Федерации органы государственной власти (ФНС России и ФТС России), наделенные полномочиями запрашивать и получать от резидентов документы (копии документов) и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и необходимые для совершения таможенных операций

Агенты валютного контроля:

уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации; б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, включенные в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, утвержденный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации), за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях"; г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов; д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации; е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами

Нерезидент:

а) физические лица, не являющиеся резидентами; б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях; д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации; е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов; ж) иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях"; з) иные лица, не указанные в пунктах выше