Какие документы нужны для постановки контракта на учет?

Чтобы поставить на учет контракт нужно представить в банк один из следующих документов:
контракт (выписку из него, содержащую информацию необходимую для постановки контракта на учет и осуществления валютного контроля), и иную информацию, необходимую для формирования ведомости банковского контроля; (оригинал или копия)
сведения об контракте, включающие общие сведения (вид контракта, дата, номер (при наличии), наименование валюты контракта, сумма обязательств, предусмотренная контрактом, дата завершения исполнения обязательств по контракту, а также реквизиты нерезидента, являющегося стороной по контракту (наименование, страна). Если в контракте участвуют несколько нерезидентов, то необходимо представить реквизиты всех нерезидентов.
Если представлены только сведения о контракте, то не позднее 15 рабочих дней с даты постановки контракта на учет следует представить сам контракт.
Если для постановки на учет контракта в банк представлен проект контракта, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта должен представить его в банк.
При этом, датой подписания считается наиболее поздняя по сроку дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления



Ответ


Согласно пункту 5.1. Инструкции Банка России № 181-И резидент должен осуществить постановку на учет в уполномоченном банке и проводить расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, принявшем на учет контракт либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев.
Согласно пункту 5.3. Инструкции Банка России № 181-И резидент-экспортер, являющийся стороной по экспортному контракту, планирующий исполнение своих обязательств по такому экспортному контракту, должен представить в банк:
сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет (далее - сведения), в соответствии с порядком и формой, установленными банком;
либо экспортный контракт (выписку из экспортного контракта, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки на учет экспортного контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом-экспортером требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования банком раздела I ведомости банковского контроля.
Экспортный контракт должен быть представлен резидентом-экспортером в банк не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет банком в случае, если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил только сведения.
Согласно пункту 5.4. Инструкции Банка России № 181-И для постановки экспортного контракта на учет в случае представления сведений, резидентом-экспортером должны быть представлены:
общие сведения об экспортном контракте: вид экспортного контракта, (определяемый в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 приложения 4 к Инструкции Банка России № 181-И), дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;
реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту: наименование, страна.
Термины и определения

Контракт:

внешнеторговый контракт (договор), экспортный контракт

Банк:

уполномоченный банк (головной офис уполномоченного банка или филиал уполномоченного банка), принявший на учет контракт

Органы валютного контроля:

уполномоченные Правительством Российской Федерации органы государственной власти (ФНС России и ФТС России), наделенные полномочиями запрашивать и получать от резидентов документы (копии документов) и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и необходимые для совершения таможенных операций

Агенты валютного контроля:

уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации; б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, включенные в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, утвержденный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации), за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях"; г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов; д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации; е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами

Нерезидент:

а) физические лица, не являющиеся резидентами; б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях; д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации; е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов; ж) иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях"; з) иные лица, не указанные в пунктах выше